2006年10月11日，國務(wù)院國資委在京隆重召開中國建筑材料集團(tuán)有限公司董事會試點(diǎn)工作會議。國資委副主任邵寧出席會議并作重要講話。中國建筑材料集團(tuán)公司董事長、黨委書記宋志平代表中國建材集團(tuán)作了發(fā)言。在莊嚴(yán)的氣氛和熱烈的掌聲中，邵寧親自為外部董事一一頒發(fā)了聘書，中國建材集團(tuán)公司董事長宋志平與外部董事簽訂服務(wù)合約。
    中國建材集團(tuán)是國資委16家董事會試點(diǎn)單位之一。此次國資委委派的6名外部董事姜均露、林錫忠、曹德生、王振侯、張健、郭建堂，加上此前由國資委任命的4名非外部董事宋志平、姚燕、曹江林、郝振華和全體職工民主推選的1名職工董事熊吉文，中國建材集團(tuán)11名董事全部正式到位。這標(biāo)志著中國建材集團(tuán)董事會試點(diǎn)工作進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性運(yùn)作的新階段，也是中國建材集團(tuán)在建立和完善公司法人治理結(jié)構(gòu)進(jìn)程中的一個里程碑。
    中國建材集團(tuán)的前身中國新型建筑材料集團(tuán)公司是在小平同志的親切關(guān)懷下，于1984年正式成立的。近年來，在國資委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，中國建材集團(tuán)發(fā)生了深刻的變化，歷經(jīng)了風(fēng)險處置、債務(wù)重組、確定主業(yè)、資源整合、海外上市等一系列重要里程，迅速成長壯大起來，已經(jīng)發(fā)展成為我國規(guī)模***的建材綜合制造商和面向全球的建材綜合服務(wù)商，在建材行業(yè)具有相當(dāng)?shù)目刂屏?、影響力和帶動力，國際競爭力日益顯現(xiàn)。
    邵寧在會上進(jìn)一步闡述了中央企業(yè)董事會試點(diǎn)工作的重要意義，肯定了中國建材集團(tuán)所取得的改革和發(fā)展成果，提出了完善董事會制度的工作思路和主要措施，明確了下一步的工作任務(wù)和要求。
    邵寧指出要充分認(rèn)識建立和完善董事會的重要意義。公司法人治理結(jié)構(gòu)是公司制的核心，而董事會在其中處于十分重要的地位。董事會能否充分發(fā)揮作用，在很大程度上決定著公司治理的有效性，決定著現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)的成敗。他強(qiáng)調(diào)國資委選擇中國建材集團(tuán)作為董事會試點(diǎn)企業(yè)，目的是要發(fā)揮中央企業(yè)在行業(yè)中的控制力、影響力、帶動力，為中國建材集團(tuán)進(jìn)一步做強(qiáng)做大奠定體制基礎(chǔ)，同時，也為中央企業(yè)乃至全國國有企業(yè)建立和完善董事會起到示范作用。
    在談到落實(shí)董事會試點(diǎn)工作的主要措施時，邵寧要求通過試點(diǎn)促進(jìn)企業(yè)改革重組與技術(shù)創(chuàng)新，建立健全外部董事制度，切實(shí)履行好董事會的職責(zé)，規(guī)范國資委與董事會的關(guān)系，加強(qiáng)董事會建設(shè)與發(fā)揮企業(yè)黨組織政治核心作用相結(jié)合。邵寧詳細(xì)闡述了此次派駐外部董事對于公司治理的重要意義。他要求中國建材集團(tuán)董事會要對出資人負(fù)責(zé)，代表出資人利益，追求投資回報(bào)，確保國有資產(chǎn)保值增值；要依法維護(hù)企業(yè)職工、債權(quán)人、用戶、供貨商等利益相關(guān)者的合法權(quán)益，承擔(dān)應(yīng)盡的社會責(zé)任，確保法律法規(guī)在建材集團(tuán)的執(zhí)行；要及時向國資委提供必要的、真實(shí)的信息，向國資委報(bào)告工作，確保董事會運(yùn)作對國資委的透明度。邵寧還提出中國建材集團(tuán)董事會享有并要切實(shí)履行好以下兩方面職權(quán)：一是行使對重要子企業(yè)的國有股東權(quán)利，主要是重大決策、選擇董事和決策層人員、決定分紅等重大事項(xiàng)。二是負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)企業(yè)建立全面風(fēng)險管理體系。國資委將進(jìn)一步規(guī)范與董事會的關(guān)系。建立國資委對董事會、董事的評價制度；聽取董事會報(bào)告工作制度；對試點(diǎn)企業(yè)的專人跟蹤分析制度；主動與董事會、董事溝通制度。
    邵寧還就下一步的工作提出四點(diǎn)具體要求。一是抓好有關(guān)規(guī)章的制定和專門委員會的組建工作；二是董事會要加強(qiáng)各個層面的溝通工作；三是董事要切實(shí)履行職責(zé)和業(yè)務(wù)；四是經(jīng)理人員和中層管理人員要密切配合董事會的工作。
    中國建材集團(tuán)董事長宋志平代表全體董事和全體干部員工向長期以來關(guān)心和支持中國建材集團(tuán)發(fā)展的國資委各級領(lǐng)導(dǎo)表示衷心的感謝，并對6位外部董事的進(jìn)駐表示熱烈歡迎。宋志平說，國資委確定中國建材集團(tuán)為第二批國有獨(dú)資公司董事會試點(diǎn)單位是對我們的充分信任，也為集團(tuán)進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，盡快形成決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理者各司其職、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的治理機(jī)制創(chuàng)造了良好的機(jī)會。中國建材集團(tuán)將嚴(yán)格按照國資委董事會試點(diǎn)工作要求和邵寧副主任講話精神，滿腔熱忱地協(xié)助外部董事決策，全力支持經(jīng)理層大膽工作，按照公司章程規(guī)范運(yùn)作、履行職責(zé)，同時發(fā)揮黨委的作用，密切配合經(jīng)理班子，將中國建材集團(tuán)的董事會建設(shè)成為真正引領(lǐng)公司創(chuàng)造價值的積極進(jìn)步的董事會，為試點(diǎn)工作積累更多有益的經(jīng)驗(yàn)。中國建材集團(tuán)將以董事會試點(diǎn)工作為契機(jī)，在已有工作的基礎(chǔ)上，結(jié)合所屬企業(yè)的公司制改革，進(jìn)一步做好資源整合、機(jī)制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面的工作，深化改革，完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立全面有效的企業(yè)風(fēng)險防范體系，不斷加強(qiáng)集團(tuán)整體的凝聚力、創(chuàng)新力和綜合實(shí)力，從而切實(shí)成為具有國際競爭力、發(fā)揮行業(yè)發(fā)展導(dǎo)向作用的大型企業(yè)集團(tuán)，為我國建材行業(yè)協(xié)調(diào)健康可持續(xù)發(fā)展、為建設(shè)社會主義和諧社會做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
    會議由國資委企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理二局局長姜志剛主持，國務(wù)院國資委監(jiān)事會主席路耀華、企業(yè)改革局局長劉東生等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，中國建材報(bào)社長謝鎮(zhèn)江等媒體代表，中國建材集團(tuán)公司全體董事、高管人員、高級顧問，集團(tuán)公司總部全體員工及所屬在京單位、京外骨干企業(yè)黨政一把手及部分中層干部近200人參加了會議。
（張靜）